一、財務監辭職情況 江蘇天瑞儀器股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于 2022 年 11 月 1 日收到公司財務監吳照兵先生提交的書面辭職報告，吳照兵先生因臨近退休， 申請辭去公司財務監職務。吳照兵先生擔任公司財務監職務原定任期至 2024 年 5 月 12 日。吳照兵先生辭去公司財務監職務后不在公司及其控股子公 司擔任任何職務，但將繼續在公司工作。其辭職報告自送達董事會之日起生效。 截至本公告披露日，吳照兵先生未持有公司股份，不存在應當履行而未履行 的*事項。公司及董事會對吳照兵先生任職財務監期間為公司發展所做出的 貢獻表示衷心的感謝！ 二、聘任財務監情況 公司于 2022 年 11 月 2 日召開第五屆董事會第十一次（臨時）會議，會議審 議通過了《關于聘任財務監的議案》，公司董事會同意聘任吳志進先生為公司 財務監，任期自本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會屆滿為止。公司獨 立董事對該事項發表了明確同意的獨立意見，具體情況詳見公司于同日在巨潮資 訊網披露的相關公告。吳志進先生相關情況如下： 吳志進先生：國籍，無境外居留權,1979 年 3 月生，大專學歷，中級會 計師職稱。2010 年 4 月入職江蘇天瑞儀器股份有限公司財務部，2021 年 4 月至 今任江蘇天瑞儀器股份有限公司財務部部長。 吳志進先生目前未持有公司股份；與公司控股股東、實際控制人、其他董事、 監事、高級管理人員及持有公司 5%以上股份的股東不存在關聯關系；不存在《公 司法》*百四十六條規定的情形；不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管 指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》第 3.2.3 條所規定的情形；不存在受 到證券管理委員會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形；不 是失信被執行人。 特此公告。 江蘇天瑞儀器股份有限公司董事會 二○二二年十一月二