一、投資事項概述 江蘇天瑞儀器股份有限公司（以下簡稱“公司”或“天瑞儀器”）因業務發 展需要，決定以自有資金人民幣 1800 萬元在湖北省武漢市投資設立全資子公司 湖北天之瑞智海創新研究有限公司（以下簡稱“湖北天之瑞”），本次投資全部 以現金方式出資。近日，湖北天之瑞完成了工商注冊登記手續并取得了湖北省武 漢市青山區市場管理局核發的營業執照。 根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自 律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》等有關法律法規及公司《公 司章程》等相關規定，本次設立全資子公司在公司經理審批權限范圍內，無需 提交董事會及股東大會審議。 公司本次投資設立全資子公司事項不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重 大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。 二、全資子公司的基本情況 名稱：湖北天之瑞智海創新研究有限公司 統一社會信用代碼為：91420107MAC2ACJ17L 類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資） 代表人：汪倩 注冊資本：壹仟捌佰萬圓整 成立日期：2022 年 10 月 14 日 營業期限：長期 住所：武漢市青山區新溝橋街道 21 街坊工業三路醫專園區辦公樓 2（1 號樓） 2-5 層卡位 D 區 051 號 經營范圍：許可項目：建設工程設計；建設工程施工；電氣安裝服務（依法 須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部 門批準文件或許可證件為準） 一般項目：新材料技術研發；*設計服務；電力行業高效節能技術研發； 工程技術服務（規劃管理、勘察、設計、監理除外）；技術服務、技術開發、技 術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；儀器儀表銷售；智能儀器儀表銷售； 環境監測儀器儀表銷售；社會穩定風險評估；工程管理服務；環保咨詢服務； 水利相關咨詢服務；余熱余壓余氣利用技術研發；余熱發電關鍵技術研發；節能 管理服務；合同能源管理；計算機軟硬件及輔助設備零售；計算機軟硬件及輔助 設備批發；工業自動控制系統裝置銷售；信息系統集成服務；碳減排、碳轉化、 碳捕捉、碳封存技術研發（除許可業務外，可依法經營法律法規非禁止或限 制的項目） 股權結構：天瑞儀器持有 *股權 三、設立子公司目的和對公司的影響 公司本次投資設立全資子公司是依托公司現有產業、技術積累，根據公司的 長期發展戰略規劃，結合自身經營發展的需要，進一步提升公司行業資源優勢、 綜合競爭實力，促進公司的可持續發展。 本次投資設立全資子公司是公司基于戰略規劃和經營發展的需要做出的決 策。公司本次對外投資的資金來源于公司自有資金，不會對公司本年度的財務狀 況和經營成果產生重大不利影響，不存在損害公司及中小股東利益的情形。 四、可能存在的風險 全資子公司成立后可能面臨宏觀環境、行業政策、市場變化和經營管理等多 方面的風險，投資收益存在不確定性。公司將強化和實施有效的內部控制和風險 防范機制，積極防范和應對相關風險，力爭獲得良好的投資回報。敬請廣大投資 者理性投資，注意投資風險。 特此公告。 江蘇天瑞儀器股份有限公司董事會 二〇二二年十月十七